Конфискация имущества в уголовном праве Украины: виды, основания и практика применения

Конфискация имущества является одной из наиболее строгих мер вмешательства государства в право частной собственности. В украинских реалиях вопрос конфискации приобрел особую актуальность в связи с антикоррупционной политикой, военным положением и санкционными механизмами.

Что такое конфискация имущества как вид наказания?

Согласно ч.ч. 1-2 ст. 59 УК Украины наказание в виде конфискации имущества состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. Если конфискуется часть имущества, суд должен указать, какая именно часть имущества конфискуется, или перечислить конфискуемые предметы.

Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления, а также преступления против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести и может быть назначена только в случаях, специально предусмотренных в Особенной части Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 41 Конституции Украины, право частной собственности незыблемо. Принудительное отчуждение возможно только:

• по основаниям общественной необходимости,
• на основании и в порядке, установленном законом,
• при предварительном и полном возмещении стоимости (кроме случаев конфискации как санкции).

Таким образом, конфискация – это исключение, а не правило.

Виды конфискации имущества:

1. Конфискация как вид наказания:

Применяется исключительно по приговору суда в случаях прямо предусмотренных санкцией статьи.

Особенности:

• носит карательный характер;
• может быть полной или частичной;
• применяется только к осужденному лицу.

2. Специальная конфискация (ст. 96-1 УК Украины) — заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества в случаях, определенных УК Украины, при условии совершения умышленного уголовного правонарушения или общественно опасного деяния, предусмотренного Особой частью настоящего Кодекса, за которое предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа свыше трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а так же предусмотренного частью первой статьи 150, статьей 154, частями второй и третьей статьи 159^-1, частью первой статьи 190, статьей 192, частью первой статей 204, 209^-1, 210, частями первой и второй статей 212, 212^-1, частью первой статей 222, 229, 239^-1, 239^-2, частью второй статьи 244, частью первой статей 248, 249, частями первой и второй статьи 300, частью первой статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статьей 363, частью первой статей 363^-1, 364^-1, 365^-2 этого Кодекса.

Специальная конфискация применяется в случае, если деньги, ценности и другое имущество (ст. 96-2 УК Украины):

1) получены в результате совершения уголовного правонарушения и/или являются доходами от такого имущества;

2) предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного правонарушения, финансирования и/или материального обеспечения уголовного правонарушения или вознаграждения за его совершение;

3) были предметом уголовного правонарушения, кроме возвращаемых собственнику (законному владельцу), а в случае, если он не установлен, — переходят в собственность государства;

4) были подысканы, изготовлены, приспособлены или использованы в качестве средств или орудий совершения уголовного правонарушения, кроме возвращаемых собственнику (законному владельцу), который не знал и не мог знать об их незаконном использовании.

Специальная конфискация применяется также в случае, если лицо не подлежит уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, либо невменяемостью, либо освобождается от уголовной ответственности или наказания по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, кроме освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Специальная конфискация также применяется одновременно с мерами уголовно-правового характера в уголовных производствах по совершению общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении должностных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, к деньгам, ценностям или иному имуществу юридического лица, если оно:

1) было получено в результате совершения общественно опасного деяния и/или доходов, полученных непосредственно от использования такого имущества;

2) предназначалось (использовалось) для финансирования или материального обеспечения общественно опасного деяния или вознаграждения за его совершение;

3) являлось предметом указанного общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого собственнику (законному владельцу), а в случае, когда он не установлен, — переходит в собственность государства;

4) было использовано как средство совершения общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого собственнику (законному владельцу), который не знал и не мог знать о его незаконном использовании.

Следует заметить, что деньги, ценности, в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, иное имущество, указанное в этой статье, подлежат специальной конфискации у третьего лица, если оно приобрело такое имущество от подозреваемого, обвиняемого, лица, которое преследуется за совершение общественно опасного деяния в возрасте, с которого не наступает уголовная ответственность, или в состоянии невменяемости, или другого лица безвозмездно, за рыночную цену или за цену выше или ниже рыночной стоимости, и знала или должна была и могла знать, что такое имущество соответствует любому из признаков, указанных в пунктах 1-4 части первой ст. 96-2 УК Украины.

Вышеупомянутые сведения относительно третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Специальная конфискация не применима к имуществу, находящемуся в собственности добросовестного приобретателя

Специальная конфискация не применяется к деньгам, ценностям и другому имуществу, указанных в ст. 96-2 УК Украины, которые по закону подлежат возврату собственнику (законному владельцу) или предназначены для возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением.

Типовые проблемы по делам о конфискации

• наложение ареста без достаточного обоснования.
• формальное доказывание «связи» имущества с преступлением.
• нарушение права третьих лиц (добросовестных приобретателей).
• затягивание рассмотрения дел.

Практические рекомендации владельцам имущества

• Немедленно привлекать адвоката при наложении ареста.
• Обжаловать постановление об аресте в установленные сроки.
• Фиксировать законность происхождения активов (договоры, банковские документы, налоговые декларации).
• Использовать экспертные заключения по стоимости имущества.